Компаниям, осуществляющим денежные и имущественные операции, помимо стандартной процедуры регистрации, необходимо также встать на учет в Росфинмониторинг. Многие не понимают саму процедуру, а также для чего это надо. Давайте подробнее рассмотрим с чем Вы сталкиваетесь.
Содержание статьи:
ВНИМАНИЕ: наш адвокат по юридическому сопровождению бизнеса поможет в споре с Федеральной службой по финансовому мониторингу: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург и задайте Ваш вопрос нашему адвокату уже сегодня
После государственной регистрации у фирмы или ИП есть тридцать дней, чтобы встать на учет в Росфинмониторинг. А если компания уже давно существует, то срок начинает исчисляться с момента внесения изменений в документы. Важно знать, что сделать это надо успеть за один рабочий день до заключения первой сделки по соответствующим услугам.
Порядок постановки на учет:
Причины отказа прямо предусмотрены нормами закона. Для их устранения дается десять дней. Потом можно заново подать карту.
Проверки проводятся в отношении юридических лиц и ИП, которые осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, по соблюдению 115-ФЗ. К таким компаниям относятся кредитные организации, частные пенсионные фонды, страховые фирмы, ИП, занимающиеся скупкой драгоценных металлов и др.
Основанием для проверки может стать, например, отказ предоставить документы, частое использование наличного расчета, очень высокая комиссия за услуги и другие.
Проверка проводится на основании приказа. Может быть выездной или камеральной. Первая проводится по адресу компании, вторая – по месту нахождения уполномоченного органа. Выездная проверка всегда проводится комиссией и не чаще одного раза в год, срок составляет тридцать дней. Камеральная может проводится одним сотрудником в течение девяноста дней. Но, срок может быть продлен максимум до тридцати дней. Об этом руководство компании должно быть уведомлено.
Проверятся может любой период деятельности, но до пяти лет. Кроме того, могут проверяться документы по любым операциям, вызывающим подозрение.
По окончанию проверки составляется акт в двух экземплярах. Второй экземпляр вручается руководителю в 3-дневный срок.
Нередки случаи, когда проверки Росфинмониторинга проходят с нарушениями законодательства, либо проверяемые не согласны с результатами мониторинга. Например, после проверки был наложен штраф, а нарушения настолько незначительны, что можно было применить наказание в виде предупреждения. В таком случае Вы вправе обжаловать вынесенное уполномоченным органом предписание. Существует два способа оспаривания:
Судебный порядок предполагает подачу искового заявления в течение трех месяцев с момента получения предписания на руки. При пропуске срока по уважительной причине, его можно будет восстановить.
Форма и содержание заявления должны соответствовать нормам закона. Необходимо приложить документы, подтверждающие необоснованность решения уполномоченного органа. Для защиты своей позиции доводы должны быть аргументированными и основываться на фактах. Для этого не маловажно быть подкованным нормами закона.
Но, конечно же лучше начать с оспаривания в вышестоящую инстанцию. Поскольку есть шанс, что все решится без суда и лишней волокиты.
За совершенные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, сумма штрафа составляет:
За правонарушения по УК РФ может быть назначен следующий штраф:
ПОЛЕЗНО: читайте, как уменьшить любой административный штраф по ссылке
В Росфинмониторинге существует список, в который попадают граждане или юридические лица за причастность к экстремизму или терроризму по 115-ФЗ.
Исключить из списка могут, при условии, что:
Как только основания для нахождения в списке отпали, необходимо направить подтверждающие документы в Росфинмониторинг. Информация сотрудниками будет проверена. При подтверждении сведений юридическое или физическое лицо исключается из Перечня. Но, на практике, процедура исключения может составить от 1 до 12 месяцев.
Зачастую компании и ИП, сталкивающиеся с Росфинмониторингом, мало знают все тонкости их работы. Поэтому лучше еще на этапе постановки на учет обратиться к нашему адвокату. Он даст вам подробную консультацию как вести деятельность, чтобы не быть привлеченным к ответственности. Ну а если уже привлекли, мы поможем Вам обжаловать решение уполномоченного органа.
Доверитель — Коржов Даниил Сергеевич:
Если дело дошло до исполнительного листа, значит должник не хочет платить по долгам, в связи с чем возбуждено исполнительное…
ВНИМАНИЕ: наш адвокат по отказам в выплате пособий по беременности и родам поможет Вам. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г.…
ВНИМАНИЕ: наш адвокат по обжалованию включения в реестр недобросовестных поставщиков поможет Вам. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург и задайте…
Взыскание алиментов является не всегда простым вопросом, и у приставов исполнительные производства могут находиться годами и годами может расти…
ВНИМАНИЕ: наш адвокат по защите прав пассажира поможет Вам. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург и задайте Ваш вопрос…
ВНИМАНИЕ: наш адвокат по обжалованию МСЭ поможет Вам. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург и задайте Ваш вопрос нашему адвокату…