Возврат выведенных активов

   Должники обычно всеми силами стараются сохранить свое имущество, не «спускать» его на оплату долгов, поэтому часто прибегают к способу выведения своих активов. Должник передает свое имущество другим собственникам, те, в свою очередь, стремятся перепродать имущество еще кому-то. 

ВНИМАНИЕ: наш юрист поможет Вам. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург и задайте Ваш вопрос нашему адвокату уже сегодня

Последствия вывода активов

   Цель действий по выводу активов – создать как можно больше препятствий для кредиторов, максимально затруднить, затормозить, а то и прекратить процесс взыскивания задолженности (подробнее, как взыскивается дебиторская задолженность по ссылке).

   Вывод активов только кажется эффективным. В реальности этот способ крайне не надежен и влечет за собой существенный проблемы. Хотя бы потому, что после анализа сделок они могут быть признаны недействительными по суду (порядок признания сделки недействительной по ссылке на основной части сайта). Более того, суд может квалифицировать их как причинение вреда имущественным правам кредиторов, а это уже серьезные финансовые потери плюс к прежним долгам.

   Люди, желающие взыскать свои деньги с должника, могут обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском.  Судебная практика показывает высокий процент судебных определений в интересах взыскивающей стороны.  

Возможен ли вывод активов должника?

   Вывод активов должника возможен. Однако, надо понимать, что вывод активов является правонарушением, которое может привести к серьезным последствиям. О последствиях вывода активов читайте в одном из следующих блоков.

   Схемы вывода активов могут быть придуманы самые разные. О схемах поговорим далее. При любой схеме надо понимать, что она может быть признана незаконной, сделки могут быть оспорены.

   Если лицо намерено выводить активы, например, чтобы сохранить для себя какое-то имущество, то такой вывод активов не должен нарушать права и законные интересы третьих лиц. Например, если лицо продает имущество, то его следует продавать по рыночной стоимости, и, соответственно, полученные деньги должны пойти на погашение долгов.

   Во всех иных случаях, которые явно свидетельствуют о незаконном выводе активов, это не приведет к чему-то хорошему, поскольку кредиторы могут обжаловать эти сделки.

   Рекомендуем по вопросу вывода активов должник получить профессиональную юридическую консультацию, адвокат подскажет какие действия законны и подлежат защите, а каких действий лучше не совершать, чтобы не быть привлеченным к ответственности.

Схемы вывода активов

Рассмотрим основные схемы вывода активов:

1. перевод денег на подставных лиц. При данной схеме заключаются фиктивные договоры оказания услуг или возврат несуществующих займов
2. создание дочерних структур, когда им переводятся безвозмездно активы
3. продажа имущества по заниженной цене, то есть когда настоящая стоимость имущества намного выше, чем та, по которой продано имущество
4. выдача кредитов ненадежным партнерам на выгодных условиях без необходимой проверки платежеспособности
5. передача активов без встречных обязательств

   Как можно заметить, все вышеуказанные схемы явно говорят о незаконности вывода активов. Если дело дойдет до суда, то должник даже не сможет подтвердить, что сделки были реальными, законными и не были направлены на обогащение должника через вывод активов.

   Иногда, доказать факт незаконного вывода активов достаточно сложно, для этого нужно все изучить и проанализировать, просить привлечь к ответственности виновных или защитить добросовестных сторон отношений

Ответственность за вывод активов должника

Остановимся подробнее на вопросе ответственности за вывод активов должника.

За вывод активов должника руководитель, учредитель, выгодоприобретатель, бенефициар могут быть привлечены к уголовной ответственности за:

1. мошенничество
2. злоупотребление полномочиями
3. служебный подлог
4. уклонение от уплаты налогов
5. легализацию доходов

   То есть обвинение за вывод активов может быть очень серьезным. За мошенничество, например, за самый тяжкий состав предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

   Помимо уголовной ответственности вышеуказанные лица могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности в виде субсидиарной ответственности, оспаривании сделок, возврате выведенных активов.

    Обратите внимание на субсидиарную ответственность, то есть когда физлицо становится ответственно за долги должника и должен будет их выплачивать в случае привлечения к соответствующем виду ответственности. От долгов по субсидиарной ответственности нельзя забанкротиться, они будут сохраняться всю жизнь, пока должник с ними не расплатится.

Как оспорить вывод активов Вашего должника?

   Вывод активов может быть оспорен как злоупотребление правом и как сделка, которая нарушает требования закона.

Оспорить сделки имеют право:

1. конкурсные кредиторы
2. судебный пристав-исполнитель
3. внешний или конкурсный управляющий

Необходимо учитывать временные рамки для оспаривания сделок:

1. 1 год до подачи заявления о банкротстве для сделок с неравноценным встречным предоставлением
2. 3 года до подачи заявления о банкротстве для сделок, целью которых было причинить вред кредиторам
3. 1 месяц до или после подачи заявления о банкротстве для всех сделок

Алгоритм действий для оспаривания сделок будет следующий:

1. сбор доказательств
2. подготовка документов в суд
3. судебное разбирательство

Сделку могут признать недействительной по следующим причинам:

• ►если имущество распродано по очень низкой цене, ниже рыночной
• ►сделки, суть которых в прекращении денежных обязательств и требований о внесении  обязательных платежей
• ►сделки, исполнение которых приостанавливается
• ►если кредитор или должник составили заявление, прекращающее обязательства по выплате долга, но долг, при этом, остался
• ►сделки, направленные на исполнение обязательств должника, которое возникли  на основании доходов по долям; решений о выплате дивидендов или решений о распределении прибыли между учредителями должника
• ►если сделка была совершена без участия временного управляющего активами

   На мой взгляд гораздо безопаснее и эффективнее добиться реструктуризации долга, выплачивать его в равных долях и по удобному графику. В таком случае, к вам не будет вопросов со стороны правоохранительных органов и взыскивающая сторона не пойдет в суд.

Как не допустить вывод активов того, кто Вам должен?

Для того, чтобы не допустить вывод активов должником, можно предпринять следующие профилактические меры:

1. постоянно мониторить деятельность должника через публичные источники: сервисы проверки контрагентов, публичные кадастровые карты, реестры объектов интеллектуальной собственности, судебные акты арбитражных судов
2. производить финансовый контроль путем анализа отчетности компании, отслеживания крупных сделок, мониторинга движения денежных средств

Если в судебном порядке с должника взыскана задолженность, тогда кредитору следует:

1. получить исполнительный лист
2. подать исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства приставам
3. заявить ходатайство о наложении ареста на имущество должника, запросить данные в регистрирующих органах

   Можно также оспаривать сделки должника, просить суд принять обеспечительные меры.

Пишите, звоните, найдем решение Вашей проблему и начнем это делать уже сегодня.

Отзыв о работе по иску в суд с нашим адвокатом

Доверитель — Куликова Наталья Владимировна: