Нарушение валютного контроля

   Валютное регулирование – это одна из главных составляющих экономической политики. Это один из способов заботы о национальных интересах, решения проблемы вывода капиталов за рубеж и повышения эффективности работы на валютном рынке хозяйствующих субъектов.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат поможет в случае обвинения вас в нарушении валютного законодательства

Виды нарушений валютного законодательства

►Согласно статье 25 ФЗ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» нарушение норм валютного законодательства ведет на скамью подсудимых по уголовной статье или грозит штрафными санкциями, что тоже не слишком приятно.

►Прежде чем говорить о нарушениях, нужно усвоить понятие резидента и нерезидента РФ. К резидентам РФ относятся физические или юридические лица, зарегистрированные в РФ и полностью подчиняющиеся нашему национальному законодательству.

►В нашей стране наказывают за несоблюдение норм валютного законодательства:

  • противозаконным считается открытие счетов, без учета установленного порядка;
  • нельзя проводить валютные операции, которые запрещены законодателем;
  • иностранную валюту на свои банковские счета нужно получать в строго отведенные сроки, иначе это тоже будет считаться правонарушением;
  • резиденты обязаны возвращать в РФ денежные средства, также, в рамках установленных сроков;
  • любая отчетность по валютным операциям должна соответствовать установленным формам, срокам оформления, должна вовремя предоставляться в контролирующие органы;
  • неправильно оформленный паспорт сделки – тоже является нарушением;
  • еще один немаловажный момент – правильное декларирование валюты, если она перемещается через границу – достоверно и по установленной форме.

Ответственность за нарушение валютного контроля

гражданско-правовая: ст. 167, 168, 169 ГК РФ. Наступает, если сделка признана фиктивной или подписано соглашение, не имеющее юридической силы. В этом случае, придется вернуть, всё полученное в ходе фиктивной сделки обратно сторонам или передать вырученное по фиктивному соглашению в пользу государства.

административная: ст. 15.25 КоАП РФ. Контролирующие органы выставят штраф, его размер будет зависеть от серьезности правонарушения. Если вы осмелились провести операцию, которая прямо запрещена законодателем, а еще и предпочли обойтись без участия уполномоченных кредитных организаций, штраф составит от 3/4 до полной цены договора. Если позабыли вовремя предоставить информацию о закрытии, открытии счетов, любых изменениях в них за границей, вас как физическое лицо ожидает штраф до 1 500 рублей, как юридическое — от 50 000 до 100 000 рублей.

   Следует помнить о правильном и своевременном возвращении валюты на территорию РФ, либо быть готовым платить штраф 1/150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от суммы, впоследствии возвращенной, и 3/4 или полная стоимость сделки, если возвращение так и не произошло. Ну и правила отчетности, о любых валютных перемещениях за рубежом и в нашей стране – вовремя и правильно подготовленная отчетность избавит от штрафа для граждан до 3 000 рублей, для предприятий — до 50 000 рублей.

ПОЛЕЗНО: читайте по ссылке способы снижения административного штрафа, а также смотрите видео по теме

уголовная:

  • ст. 186 УК РФ – создание валютных подделок, их хранение и, еще хуже, распространение, заставит просидеть за решеткой до 12 лет;
  • ст. 193 УК РФ – если не вернули из-за рубежа валюту в крупном и особо крупном размере (от 9млн руб. до 45 млн. руб.;
  • свыше 45 млн.руб.)  грозит до 5 лет лишения свободы;
  • ст. 193.1 УК РФ – перевод денежных средств за пределы РФ по подложным документам – до 10 лет.

Кто штрафует за нарушение валютного законодательства?

Для сферы валютного обращения создана специальная система надзора:Нарушение валютного контроля

►соблюдение валютного законодательства контролируют: Центральный банк РФ – регулирует и одновременно надзирает за валютной деятельностью кредитных организаций.  Правительство РФ – контролирует валютные операции остальных субъектов, осуществляет свою деятельность через Федеральную таможенную и Федеральную налоговую службу. 

►на страже интересов правительства стоят те финансовые организации, которые имеют лицензию ЦБ РФ на валютные операции. Внешэкономбанк, например.

►Исполнительной властью в сфере валютного регулирования является Росфиннадзор.

   Пишите в комментариях ,какая проблема именно у Вас, мы индивидуально подойдем к решению вопроса, профессионально поможем на выгодных условиях сотрудничества.

Автор статьи:

© адвокат, управляющий партнер АБ "Кацайлиди и партнеры"

А.В. Кацайлиди

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Дополнительная информация по теме:

Возврат водительских прав

Как вернуть водительские права: порядок, помощь адвоката

Наш адвокат по лишению водительских прав разъяснит порядок возврата удостоверения, а также поможет обжаловать постановление профессионально и в срок. Читайте подробнее на сайте АБ "Кацайлиди и партнеры"

Читать далее →

Образец заявления о возбуждении административного дела

Образец заявления о возбуждении административного дела

На нашем сайте вы сможете изучить образец заявления о возбуждении административного дела. При обращении в наше АБ "Кацайлиди и партнеры" г. Екатеринбург Вы получите квалифицированную помощь в вопросе. Звоните уже сейчас!

Читать далее →

Что делать, если забыл права дома?

Что делать, если забыл права дома? Советы адвоката

Адвокат по административным делам советует, что делать, если забыл права дома, а также ответит на все интересующие Вас вопросы в комментариях. Оказываем юридические услуги и защиту прав водителей: профессионально, на выгодных условиях сотрудничества и с соблюдением срока.

Читать далее →

Заявление в суд об отмене постановления по ст. 14.19 КоАП РФ

Образец заявления об отмене постановления по ст. 14.19 КоАП РФ

Наш адвокат по административным делам в Екатеринбурге поможет составить заявление в суд об отмене постановления по ст. 14.19 КоАП РФ: профессионально и в срок. Читайте образец заявления на сайте АБ "Кацайлиди и партнеры" прямо сейчас

Читать далее →

Порядок лишения прав за сплошную линию

Как не лишиться прав за сплошную линию: помощь адвоката

Наш адвокат по административным спорам в г. Екатеринбург поможет выстроить защиту от лишения водительских прав за сплошную линию: профессионально и в срок. Звоните в АБ "Кацайлиди и партнеры" уже сегодня!

Читать далее →

Кассация по административным делам по КоАП РФ

Кассационное обжалование административного дела: помощь юриста

Наш адвокат поможет осуществить кассационное обжалование по административному делу: профессионально, выгодно и в срок. Читайте подробнее порядок кассации на сайте АБ "Кацайлиди и партнеры" уже сейчас

Читать далее →

 

Отзывы о нас

Отзыв по уголовным делам

Отзыв по гражданским делам

Отзыв по банкротству физических лиц

Отзыв по сопровождению бизнеса

Как до нас добраться?

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Троллейбус: 20, 6, 7, 19

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67