Адвокат по дроперам

   Дроппер (от англ. drop — «передавать») —физическое лицо, которое участвует в схемах по выводу и обналичиванию денег, полученных преступным путём. Без адвоката на стороне защиты обвиняемого или потерпевшего тут не разобраться.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по уголовным делам готов Вам помочь и ответить на все вопросы. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург и задайте Ваш вопрос нашему адвокату уже сегодня

Кто такие «дроперы»?

   Научно-технический прогресс нашего общества безостановочно растет, значительная часть жизненных процессов информатизируется, особенно в рамках экономической деятельности. Люди все чаще пользуются банковскими картами, распоряжениями о переводе и иными платежными инструментами. Однако, как известно, государство сформировало механизм правового регулирование направленный на борьбу с преступлениями, связанными с незаконным использованием таких платежных инструментов, так называемым «дроперством». «Дроперы» («дропперы», «дропы») – это посредники в мошеннических схемах, которые связаны с финансовыми операциями.

 Суть роли: Дроппер выступает промежуточным звеном между жертвой мошенничества и конечным получателем средств. Его задача — получить деньги и передать их дальше, маскируя источник происхождения.

Типичные действия дроппера

• получает на свой банковский счёт переводы от жертв мошенников;
• снимает наличные в банкоматах;
• переводит средства на другие счета (часто — в цепочку других дропперов);
• обменивает деньги на криптовалюту;
• передаёт наличные курьеру или организатору схемы;
• оформляет банковские карты/счета для использования мошенниками.

Как вовлекают в схему

Часто используют:

• объявления о «лёгком заработке» (курьер, помощник, удалённый работник);
• предложения «помочь с переводом» под предлогом «ошибочного зачисления»;
• просьбы снять деньги у банкомата «за вознаграждение»;
• вербовку через соцсети и мессенджеры (обещают процент от сумм).

Кто чаще становится дропперами

В зоне риска:

• студенты и школьники;
• безработные и лица в сложной финансовой ситуации;
• мигранты;
• пенсионеры;
• мамы в декрете.

   Чаще всего «дропы» нужны для того, чтобы затруднить поиск и установление личности мошенника для правоохранительных органов, тем самым, уклониться от уголовной ответственности за совершение преступления. «Дроперы» могут участвовать в таких схемах умышленно, так и не преследуя преступного умысла – то есть, не подозревать, что своими действиями они совершают преступления. Наиболее частым примером «дроперства» является ситуация, когда потенциальному «дропу» предлагают легкий заработок, путем оформления и передачи банковской карты неустановленному лицу.

 ПОЛЕЗНО: если Вам нужен адвокат по уголовным делам, то задавайте вопросы в чате или по телефону прямо сейчас.

Юридическая ответственность «дроперов»

Чаще всего лицо, выступающее посредником, может понести два вида юридической ответственности:

1. Гражданская ответственность – если через карту, оформленную посредством «дропера», были осуществлены транзакции, и появятся потерпевшие, чьи деньги были украдены и таким способом легализованы, то они могут подать исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения с того самого «дропера».
2. Уголовная ответственность – является наиболее актуальной проблемой с учетом вновь вступивших в законную силу изменений, поскольку предусматривает разные составы преступлений, за каждый из которых лицо может понести суровое наказание, которое зависит от фактических обстоятельств дела, при которых следователь может квалифицировать деяние. Так, наказание в виде лишения свободы по ст. 187 УК РФ, как наиболее тяжкий вид наказания, может варьироваться от 1 года до 6 лет.

Доказывание невиновности, исключение невиновности в уголовном деле по дроперству

   Защита должна быть активной и наступательной, направленной на разрушение состава преступления, который обязано доказать обвинение.

1. Оспаривание предмета преступления — основная линия защиты — доказать, что изъятые карты или документы не являются поддельнымив уголовно-правовом смысле.
2. Оспаривание умысла и цели действий — даже если карты поддельные, нужно доказать отсутствие прямого умысла на их использование для хищения.
3. Процессуальные нарушения – к примеру, неполнота расследования, нарушения при произведении следственных и иных действий, ОРМ.

Чего нельзя делать:

1. Давать пояснения без адвоката;
2. Соглашаться на «протокол досмотра» телефона/компьютера, если он проводится не по правилам ст. 183 УПК РФ (обыск). Требуйте присутствия адвоката.
3. Признавать «техническую» роль, не оценив последствий. Даже признание в «хранении» может быть использовано против вас.
4. Пытаться объяснить следствию технические детали, не будучи экспертом. Это может сыграть против вас.

ПОЛЕЗНО: читайте про доказывание невиновности по ссылке на нашем сайте, а также смотрите видео по теме

Смягчение ответственности дроперу

Соглашение о сотрудничестве (Глава 40.1 УПК РФ)

• Что это? Письменная сделка между стороной обвинения (следствием/прокурором) и защитой, в которой обвиняемый обязуется активно способствовать раскрытию и расследованию преступления, а государство гарантирует существенное смягчение наказания.
• Что нужно сделать? Раскрыть информацию о соучастниках, организаторах, схемах, ранее неизвестных эпизодах; помочь в розыске преступников или имущества; дать подробные и проверяемые показания.
• Результат: Суд обязан назначить наказание не ниже 1/2 от минимального срока самой строгой санкции статьи. Для особо тяжких статей — не более 2/3 от максимального срока. Зачастую это самый действенный способ избежать реального лишения свободы по тяжким статьям.

Особый порядок принятия судебного решения (Глава 40 УПК РФ)

Условия: Обвиняемый полностью согласен с предъявленным обвинением, максимальное наказание по делу не превышает 10 лет лишения свободы.

• Суть: Суд рассматривает дело без исследования доказательств (ускоренно), проверяя лишь добровольность согласия и обоснованность обвинения.
• Результат: Наказание не может превышать 2/3 от максимального срока самого строгого наказания, предусмотренного статьей. Гарантированный «бонус» за экономию ресурсов правосудия.

Деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ)

Основание для полного освобождения от уголовной ответственности (если преступление небольшой или средней тяжести) или для смягчения наказания (по тяжким статьям).

• Что включает:
  • Явка с повинной (до задержания).
  • Способствование раскрытию преступления.
  • Возмещение ущерба или заглаживание вреда.
  • Отсутствие новых преступлений после деятельного раскаяния.

ИНТЕРЕСНО: еще основания для снижения наказания по ссылке, а также в видеоролике на нашем сайте

Защита потерпевшего от дроперства

   Нельзя не упомянуть о том, что потерпевшие от действий мошенников также должны предпринимать необходимые меры для своей защиты, воспользоваться помощью адвоката в сопровождении данной процедуры с целью сохранения своего имущества или его компенсирования со стороны мошенников:

1. Обращение с заявлением в полицию по факту преступного посягательства;
2. Активное участие на стадии предварительного расследования (участие в следственных действиях, заявление гражданского иска) – необходимо заручиться поддержкой адвоката;
3. Оспаривание операций: стоит воспользоваться как дополнительным или альтернативным вариантом, путем обращения с претензией в банк об отмене операции и возврате денежных средств, и в случае отказа – обращения в суд;

   Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» готово предоставить необходимую квалифицированную юридическую помощь в сопровождении дел, связанных с преступной деятельностью мошенников посредством дроперов, как со стороны потерпевших, так и со стороны подозреваемых (обвиняемых/подсудимых). Наши адвокаты, имеющие опыт в сопровождении данной категории дел, произведут все необходимые действия для того, чтобы справедливость была восстановлена, а права и законные интересы наших Доверителей соблюдены в соответствии с законом.

Отзыв нашему адвокату по уголовным делам

Доверитель — Цыкарев Евгений Анатольевич: